- 客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）
- 艾格蒙特集团定位是（）
- 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
- 《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
- 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
- 客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）
- 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（ ）给予纪律处分
- 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（ ）年。
- 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（ ）
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