- 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别
- 保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险
- 在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
- 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供
- 金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大
- 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面
- 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名
- 现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
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