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客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）

  • A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
  • B. 对所有客户采取不变的识别程序
  • C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
  • D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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正确答案： B

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1.单选题

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）

  • A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
  • B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
  • C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
  • D. 客户洗钱风险分类是额外要求
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2.单选题

艾格蒙特集团定位是（）

  • A. 银行业协会
  • B. 各国金融情报机构的联合体
  • C. 国际反洗钱评估机构
  • D. 关注洗钱犯罪发展趋势
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3.单选题

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）

  • A. 洗钱金额的大小不同
  • B. 社会危害的大小不同
  • C. 洗钱次数的多少不同
  • D. 洗钱的手段不同
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4.单选题

《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

  • A. 最高人民法院
  • B. 公安部
  • C. 中国人民银行
  • D. 保监会
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5.单选题

下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）

  • A. 以防为主
  • B. 打防结合
  • C. 密切协作
  • D. 积极主动
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