- 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类
- 金融行动特别工作组秘书处设在（）
- （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作
- 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
- 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核
- 所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序
- 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估
- 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年
- 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作
- 客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作
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