- 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大
- 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面
- 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名
- 现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
- 国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分
- 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户
- 完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门，机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
- 在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体
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