反洗钱
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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类
金融行动特别工作组秘书处设在（）
（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核
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