- 柜员因借调离开原岗位超过三个月的，应遵照正式的岗位调整程序办理操作卡注销或调整手续。
- 定期存款起存金额 5000 元，多存不限，利随本清。
- 商业银行内部控制系统有会计控制、管理控制、内审稽核控制三方面组成。
- “授权有限”、“复核监督”、“相互牵制”是银行内部控制的三条重要原则，银行员工在执行规章制度时应牢记这三条原则。
- 营业部主任要建立工作日志，逐日登记检查监督情况，并按月向行长和分行会计结算部书面报告工作。
- 我行的支行营业部主任兼有业务主管职能。
- 支行营业部主任除对本机构会计、结算、出纳等制度执行情况进行监督检查以外，还应检查监督本机构财务收支活动是否符合制度规定。
- 会计检查的具体方法分为审查书面资料法和证实客观事物法。
- 检查人员需进入金库查库时，应出具由上级行出纳部门开具的、经被查单位会计工作负责人签字或换开被查单位的查库介绍信。
- 无被查单位上级管辖行人员陪同，检查人员不得进行越级检查。
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