银行岗位反洗钱考试时间及答案
- 推荐等级：
- 发布时间：2020-05-28
- 卷面总分：100分
- 答题时间：90分钟
- 试卷题量：50题
- 练习次数：1100次
- 试卷分类：反洗钱
- 试卷类型：模拟试题
试卷预览
1
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）
- A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
- B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
- C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
- D. 客户洗钱风险分类是额外要求
正确答案： B
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4
《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
- A. 最高人民法院
- B. 公安部
- C. 中国人民银行
- D. 保监会
正确答案： C
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6
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
- A. 高于
- B. 略高于
- C. 低于
- D. 略低于
正确答案： A
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7
客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）
- A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
- B. 对所有客户采取不变的识别程序
- C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
- D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
正确答案： B
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8
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（ ）给予纪律处分
- A. 反洗钱领导小组组长
- B. 反洗钱专干
- C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
- D. 其他直接责任人员
正确答案： C
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